Como parte de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya, la UIF identificó 51 transferencias interbancarias vía SPEI, electrónicas de fondos y de traspaso realizadas entre 2013 y 2019.
Esto, con las que Lozoya dispersó directamente más de 7 millones 369 mil 657 pesos a Marielle Helene Eckes, esposa de éste y Gilda Susana Lozoya Austin, su hermana, aunque también envió recursos millonarios a empresas ligadas a ambas.
En el escrito dirigido a María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de C0mbat3 a la C0rrupc!ón de la FGR, esta unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda precisó que dichas operaciones se realizaron a través de cuentas bancarias en México, Estados Unidos y Alemania pertenecientes al ex director de Pemex, así como a su esposa y hermana.
“Tales operaciones pudieron haberse llevado a cabo con la única intención de estratificar recursos que devienen de actividades !lícit4s (…)
“Se identificó que el esquema que se denuncia en su conjunto comparte características con la tipología denominada ‘Lavado de dinero producto de la c0rrupc!ón’”, explica el oficio 110/E/396/2021, emitido por la UIF.
“A consideración de esta Unidad Central Nacional, las personas referidas han ingresado al Sistema Financiero Nacional recursos que, con un alto grado de probabilidad, tienen su origen en el despliegue de conductas !lícit4s y tuvieron como objetivo el ocultar su origen, propiedad y destino”, continúa el escrito.
Tanto Marielle Helene Eckes como Gilda Susana Lozoya Austin cuentan con órdenes de detención desde julio de 2019, 4cusad4s de los d3lit9s de asociación d3lictuos4 y operaciones con recursos de procedencia !lícit4 por participar en la red de c0rrupc!ón de Emilio Lozoya cuando fue director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y es que la UIF detectó que, tan solo a su esposa Marielle Helene Eckes, el ex director de Pemex, quien actualmente se encuentra pr3s0 en el R3clusori0 Norte 4cusad0 de lavado de activos, asociación d3lictuos4 y cohecho, le envió más de 5 millones 470 mil pesos entre agosto de 2013 y mayo de 2019, mientras que a su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin, Lozoya le transfirió un millón 989 mil 766 pesos.